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董事会决议的格式及范文 董事会决议范本

时间:2022-05-05 17:53:50 浏览量:

下面是小编为大家整理的董事会决议的格式及范文 董事会决议范本,供大家参考。

董事会决议的格式及范文 董事会决议范本

第1篇:董事会决议范本

[篇一:董事会决议范本]

__________________有限公司董事会决议

根据<公司法>及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。

全体董事签名:__________

_____年_____月_____日

[篇二:xx有限公司董事会决议]

时间:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议*质:首次

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容:______________________________

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

[篇三:有限公司董事会决议范本]

会议时间:________

会议地点:________

出席会议股东(董事):________

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人,代表____%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据<公司法>及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:________

_____年_______月_______日

[篇四:董事会决议范本]

*aaa股份有限公司

第____届董事会第_____会议决议

*aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名,实到_____名,符合<中华*共和国公司法>和<*aaa股份有限公司章程>的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持,与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过<关于_______________________管理制度的议案>

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过<_______________________制度>

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过<_______________________制度>

投票结果:同意____票,反对0票,弃权0票。

与会董事签字:

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_______年_______月_______日

[篇五:公司董事会决议文书范本]

根据<公司法>对公司董事会的有关规定,董事会的决议应当包含以下内容:

1、会议基本情况:会议时间、地点、会议*质(界次、临时)。

2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定);
董事实际到会情况。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3、会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持;
董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;
副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决情况:

董事会决议的表决,实行一人一票。董事会的具体表决结果,持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

5、签署:董事会决议,由到会董事签字。

(代行签字的,应当附董事的授权委托书。)

[篇六:股份公司董事会决议范本]

根据<公司法>及本公司章程的有关规定,____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事,应到会董事__________人,实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持,形成决议如下:

一、选举___________为公司董事长。

二、聘任___________为公司经理。

以上事项表决结果:同意__________人,占董事总数__________%

不同意________人,占董事总数__________%

弃权__________人,占董事总数__________%

与会董事签字:

______年______月______日

注:①如果有董事未出席会议,可在决议中注明该董事的姓名,未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的,应出具授权委托书。

②董事可以兼任公司经理。

③董事会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。

 

第2篇:有关董事会会议纪要范本

会议纪要是根据会议情况综合而成,在撰写会议纪要时应围绕会议主旨及主要成果来整理、提炼和概括,重点应放在介绍会议成果。下面是挑选的较好的有关董事会会议纪要范本,供大家参考阅读。

时间:xxxx年x月x日14:00

地点:xxxxxxxxxx会议室

出席董事:

列席人员:(法律顾问)

缺席:

主持人:

记录整理:

会议提要:

1、听取xxx(单位)xxxx年的工作总结

2、审议《xxxx标准(草案)》

3、审议《xxxx改进方法》

4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》

5、形成第x届董事会xxxx年第x次会议决议

会议决议:

根据xx章程以及xx董事会章程的规定,xx第x届董事会xxxx年第x次会议于xxxx年x月x日下午14:00,在本x会议室召开。本次会议由董事长xxx召集,会议按照通知所列议项进行,会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

会议听取了xxx(单位)xxxx年的工作总结,审议了《xxxx标准(草案)》、听取了《xxxx改进方法》、审议了《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》。

经会议讨论并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议,决议包含以下内容:通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、通过《xxxx改进计划》、通过《xxxx年xxxx人员绩效考核制度》。

会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议,认真履行职责,为实现xxxxxx的任务目标做出不懈的努力。会议号召xxx的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为xxx的发展壮大贡献力量。

出席董事签字:

列席人员签字:

xxxx年xx月xx日

时间:年月日时

地点:

会议*质:【定期】/【临时】

董事出席情况:

出席董事:,其中,董事委托代为出席,缺席董事:

列席人员名单(注明在本公司职务):

主持人:

记录人:

会议议题:1.提出人:2.提出人:各发言人对每个审议事项的发言要点:

董事对议题的质询意见、建议如下:的答复、说明如下:

董事对议题的质询意见、建议如下:的答复、说明如下:

每一表决事项的表决结果:

1.对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。

该议题形成决议,决议内容为:

2.对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。该议题未形成决议。

3.此外,在董事会会议召开过程中,董事提出议题,对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。

该议题未形成决议/该议题形成决议,决议内容为:。

其他事项:

出席董事/董事授权代表(签名):

列席人员(签名):

记录人签名:年

 

第3篇:董事会会议通知范文

引导语:董事会会议通知怎么写?下面是小编为大家精心整理的关于董事会会议通知范文,欢迎阅读!

尊敬的***董事长、***副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员:

因公司经营决策需要,召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会,现将有关事宜通知如下:

1、时间:2012年5月23日上午九时。

2、地点:**市建设南路25号,山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。

3、会议内容:

一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。

三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。

四、讨论审议山**电公司组织构架。

五、审议山**电公司岗位职责。

六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分*案。

七、确定山**电公司三项费用。

八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

专此致函。

***有限公司

***年**月**日

各位董事及相关人员:

经研究,公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下:

一、参会人员:公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人,各分公司可派2-4人列席会议。

二、会议时间:20**年**月**日上午9:00

三、会议地点:公司三楼会议室

四、会议内容:审议《深化内部改革实施细则》

五、注意事项:

1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);

2、请各参会人员合理安排工作时间,确保准时到会,无特殊情况不得请假。

特此通知。

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